Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

22 Ruj 2020

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

Izvor: vijesti.hrt.hr · Autor: T.V./Hina  

Istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca

- Zarade krvavih ratova protiv droge, pronevjerene imovine zemalja u razvoju i ukradene teško stečene ušteđevine u okviru Ponzijeve piramide mogle su ući i izaći iz tih financijskih institucija, unatoč upozorenjima djelatnika banaka, navodi se u istrazi koju je vodilo 108 međunarodnih medija iz 88 zemalja.

Istraga se temelji na tisućama izvješća o sumnjivim djelatnostima koje su službama financijske policije Američkog ministarstva financija, FinCen, uputile banke iz cijelog svijeta.

- Ti dokumenti koje su sastavile banke i podijelile s vladom, ali daleko od javnosti, otkrivaju rupe bankovnih jamstava i lakoću kojom su ih kriminalci iskorištavali, ističe američki Buzzfeed News u uvodu svoje istrage.

Ti dokumenti se odnose na 2.000 milijarda dolara transakcija, koje su cirkulirale između 1999. i 2017. godine.

Istraga ukazuje na pet velikih banaka: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon, optuženih da su nastavile prebacivati sredstva osumnjičenih kriminalaca, i to i nakon što su protiv njih pokrenuti procesi ili nakon što su osuđeni zbog financijskih prekršaja.

Na kraju istraživanja Buzzfeed News navodi da su mreže kojima prljavi novac putuje svijetom "postale vitalne arterije svjetskog gospodarstva".

U priopćenju Deutsche Bank navodi da su podaci Konzorcija "dobro poznate" informacije njihovim regulatorima te da su posvetili značajne iznose jačanju svojih kontrola i poštivanja svojih odgovornosti i obveza.

Istraga također ukazuje na nemoć američkih vlasti u regulaciji tih transakcija.

U priopćenju objavljenom prije objave istrage financijska policija je upozorila da je objavljivanje izvješća o sumnjivim aktivnostima "zločin koji može imati utjecaj na nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država".

Tagovi

bankarstvo · financije · pranje novca · prevara

Ispiši članak

Komentari članka

Vezani članci

Bitcoin i dalje raste. Zamolili smo stručnjaka za kriptovalute da nam objasni što se događa i kakva su predviđanja

23.02.2021.

Nikola Škorić detaljno objašnjava što je dovelo do eksplozije najpoznatije kriptovalute čija je cijena premašila 57 tisuća dolara

EU sljedeće generacije: Do kraja ljeta u Hrvatsku stiže oko 800 milijuna eura

19.02.2021.

Navedeni instrument vrijedan je ukupno 750 milijardi eura, a najveći dio toga iznosa bit će isplaćen članicama kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, 672,5 milijardi eura, od toga su 312,5 milijardi bespovratna sredstva, a 360 milijardi zajmovi. Hrvatska

Bitcoin opet oborio rekord - prešao 50.000 dolara

16.02.2021.

Bitcoin je u utorak dosegnuo novi rekord, prekoračivši prvi puta razinu od 50.000 dolara, potaknut naznakama da ga prihvaća sve više etabliranih ulagača.

Luksemburg je još uvijek porezna oaza?

11.02.2021.

Međunarodna mreža novinara je objavila ozbiljne optužbe protiv Luksemburga. Tvrde da ta država i dalje tolerira lažne tvrtke i porezne trikove.

Evo koji gradovi su se odrekli djela prihoda, ukinuli porez i rasteretili svoje poduzetnike

04.02.2021.

Neki gradovi odlučili su se u krizi odreći dijela prihoda i rasteretiti svoje poduzetnike i građane pa su tako Bjelovar, Čakovec, Valpovo i Pleternica ukinuli prirez, dok je porez na potrošnju od 1. siječnja ukinulo 15-ak gradova, objavio je u utorak port

Tag cloud

  1. 2092 članka imaju tag hrvatska
  2. 2166 članka imaju tag turizam
  3. 1367 članka imaju tag izvoz
  4. 1614 članka imaju tag financije
  5. 1163 članka imaju tag svijet
  6. 865 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
  7. 1101 članka imaju tag poljoprivreda
  8. 1059 članka imaju tag trgovina
  9. 890 članka imaju tag zapošljavanje
  10. 1002 članka imaju tag ict
  11. 895 članka imaju tag investicije
  12. 725 članka imaju tag poduzetništvo
  13. 1027 članka imaju tag EU
  14. 931 članka imaju tag industrija
  15. 807 članka imaju tag menadžment
  16. 944 članka imaju tag kriza
  17. 398 članka imaju tag koronavirus
  18. 633 članka imaju tag maloprodaja
  19. 419 članka imaju tag poticaji
  20. 583 članka imaju tag marketing
  21. 532 članka imaju tag tehnologija
  22. 512 članka imaju tag krediti
  23. 371 članka imaju tag opg
  24. 385 članka imaju tag eu fondovi
  25. 379 članka imaju tag hotelijerstvo
  26. 301 članka imaju tag potpore
  27. 427 članka imaju tag prehrambena industrija
  28. 451 članka imaju tag obrazovanje
  29. 403 članka imaju tag porezi
  30. 384 članka imaju tag gospodarstvo
  31. 331 članka imaju tag osijek
  32. 436 članka imaju tag dzs
  33. 390 članka imaju tag hnb
  34. 440 članka imaju tag banke
  35. 315 članka imaju tag hgk
  36. 395 članka imaju tag vlada
  37. 334 članka imaju tag agrokor
  38. 357 članka imaju tag energetika
  39. 405 članka imaju tag BDP
  40. 269 članka imaju tag poduzetnici